Seful SIF Oltenia si Fostul Presedinte BIR, Condamnati la Cate Patru Ani Inchisoare cu Executare Acesta este un articol vechi! Pentru a citi articole noi poti intra pe Articole Recente 16.06.2010 0 2249 Seful SIF Oltenia, Dinel Staicu, si fostul presedinte al BIR Ion Popescu au fost condamnati la cate patru ani de inchisoare cu executare si la plata a peste opt milioane de lei, intr-un dosar privind o frauda de cinci milioane de euro, o parte din bani fiind folositi de Staicu pentru actiuni la SIF. Judecatoria Sectorului 4 a decis, marti, condamnarea la patru ani de inchisoare a directorului Societatii de Investitii Financiare (SIF) Oltenia, Dinel Staicu, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata, acestuia fiindu-i interzise unele drepturi. Alaturi de acesta a mai fost condamnat, la aceeasi pedeapsa, si fostul presedinte al Bancii Internationale a Religiilor (BIR) Ion Popescu, pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata. In acelasi dosar au mai fost condamnati la trei ani de inchisoare cu suspendare Radian Raceala, fost director al Directiei de creditare din BIR si Viorica Dutu, fost sef serviciu creditare la aceeasi banca, ambii pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata. Celor doi instanta le-a impus termene de incercare de cate cinci ani. Pe latura civila, instanta a admis in parte actiunea partii civile Banca Internationala a Religiilor - prin lichidatorul Moore Stephens (RVA) - si i-a obligat pe cei patru inculpati la plata in soldar a 8.053.561,1 lei, precum si a dobanzii legale calculate de la data acordarii pana la plata efectiva a fiecarui credit pentru societatile BDJ, Frigoriferul, Avab, Abator Mofleni, Jiul Vulcan, Vladinex, And Kris, Mozoc, Poldinex, Practicianul si Rebega Consulting de catre noua sucursale BIR, respectiv Craiova, Craiova Gara, SMB, Plevnei Bucuresti, Targoviste, Pitesti, Slatina, Dragasani si Ramnicu Valcea. Totodata, instanta l-a mai obligat pe Staicu la plata a 40.000 de lei cheltuieli judiciare fata de stat, iar pe Ion Popescu, Radian Raceala si Viorica Dutu la cate 20.000 de lei. Decizia poate fi atacata cu apel in zece zile de la pronuntare, caz in care dosarul va ajunge pentru dezbatere la Tribunalul Bucuresti. Directorul SIF Oltenia si fost patron al clubului Universitatea Craiova, Dinel Staicu, a fost trimis in judecata in 9 noiembrie 2006, alaturi de el fiind inculpat si fostul presedinte al Bancii Internationale a Religiilor (BIR), pentru o frauda de peste cinci milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, din banii obtinuti fraudulos de la BIR Dinel Staicu a cumparat actiuni la SIF Oltenia, prin intermediul unor societati pe care le controla. Concret, peste un milion de euro au fost investiti de Staicu in actiuni la SIF Oltenia, in conditiile in care era presedinte al acestei institutii. Procurorii au stabilit ca, in perioada iulie 1999-februarie 2000, Popescu, Raceala si Dutu, in calitate de presedinte al BIR, director si respectiv sef serviciu, au aprobat, cu incalcarea normelor bancare, cesiuni de creanta in valoare de 106.786.123.000 de lei vechi si credite in valoare de 80.535.611.000 de lei vechi, catre 11 societati comerciale controlate de Staicu. Cesiunile de creanta (care reprezinta un credit in sensul legii) au fost efectuate cu incalcarea principiului prudentialitatii bancare, fiind acordate unor societati nou infiintate, in conditii favorabile cesionarilor, adica plata in rate esalonate pe cinci ani, termen de gratie de sase luni conditionat de acordarea unor linii de creditare. Creditele s-au acordat cu incalcarea normelor interne de creditare ale Bancii Internationale a Religiilor, pentru ca dosarul avea documentatii incomplete, analiza bonitatii clientilor si a posibilitatii de rambursare a creditelor lipsea, linii de credit erau pe o perioada de patru sau cinci ani, in loc de un an, fiind acceptate garantii fictive. Metoda aleasa de conducerea BIR pentru evitarea raportarilor catre BNR cu privire la creditele mari si expunerea fata de un singur debitor a constat in infiintarea de catre solicitant a mai multor societati, acordarea de credite de catre noua sucursale, acceptarea achitarii avansului la cesiunile de creanta din liniile de credit. Cu privire la Staicu, procurorii au stabilit ca acesta a solicitat si a obtinut incheierea conventiilor de cesiune de creanta si a contractelor de credit cu evidenta incalcare a dispozitiilor legale si a folosit sumele de bani astfel obtinute in interesul altor societati pe care le controla. O parte din banii obtinuti de la BIR sub forma de imprumuturi, aproximativ 40 de miliarde de lei vechi, au fost folositi de catre Staicu la cumpararea unor actiuni de la SIF Oltenia, prin intermediul unor societati pe care le controla. Potrivit procurorilor, in termenul de gratie pentru efectuarea platii creantelor cesionate si inainte de expirarea termenului de un an prevazut pentru utilizarea liniei de credit, Staicu a utilizat integral sumele de bani imprumutate de la banca fara a achita ratele scadente creantelor cesionate, a dispus reorganizarea prin absorbtie a societatilor cesionare si respectiv le-a falimentat, a instrainat imobilele asupra carora se constituisera garantii, ceea ce a facut ca executarea garantiilor sa devina inoperabila. Prejudiciul cauzat prin infractiune BIR este de 187.321.734.408 de lei vechi la nivelul anului 2000, din care 80.535.611.000 de lei vechi prin acordarea liniilor de credit si 106.786.123.408 de lei vechi prin aprobarea si incheierea contractelor de cesiune creante. Sursa: Mediafax Articole similare Credite Nevoi Personale Credite Imobiliare Credite / Leasing Auto Fonduri Mutuale Subiecte relevante Credite Banci SIF Fond de Investitii Active Bancare Neperformante Investitii Fonduri de Actiuni Institutii Financiare Q & A