Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Bancii Transilvania din Aprilie 2015 30.04.2015 1 1559 In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Bancii Transilvania, in Sedinta Ordinara si Extraordinara, organizata in 29 aprilie a.c., in Cluj-Napoca, au fost prezentate actionarilor realizarile BT din 2014, precum si Planul de afaceri al bancii pentru anul 2015. La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 48,4% din numarul de actiuni cu drept de vot, respectiv 1.256.681.329 de actiuni.Hotararile Adunarii Generale OrdinareIn cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost aprobate urmatoarele: situatiile financiare anuale IFRS, intocmite pentru exercitiul financiar 2014 - individuale si consolidate; descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2015; Bugetul de venituri si cheltuieli, respectiv a planului de investitii pentru 2015; remuneratia administratorilor pentru anul in curs, precum si prelungirea contractului de prestari servicii cu auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. Actionarii au aprobat ca data de inregistrare 15 iunie 2015. Actionarii au mandatat Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari. 2015: Planul de investitii al Bancii Transilvania:Sucursale si cladiri: 48,853 mil.leiInvestitii IT si carduri: 69,132 mil.leiSecuritate: 12,569 mil.leiDiverse: 10,742 mil.leiTotal investitii (TVA inclus): 141,296 mil.leiHotararile Adunarii Generale ExtraordinareActionarii au votat majorarea capitalului social cu suma de 417.379.818 lei, prin emisiunea a 417.379.818 actiuni noi, cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarei surse:Surse propuse pentru majorarea capitalului socialSume (lei)Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2014406.823.021Incorporarea rezervelor constituite din prime de conversie a obligatiunilor in actiuni10.556.797Fiecare actionar BT inregistrat la data de inregistrare 15 iunie 2015 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 de actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100 x (417.379.818 / 2.608.623.861 lei). Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.O alta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare este rascumpararea de catre banca a propriilor actiuni, in urmatoarele conditii: maxim 20 de milioane de actiuni (0,77% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune, la un pret minim egal cu pretul de piata de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei si un pret de maxim 3 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure un program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani.Un alt subiect al Adunarii Generale Extraordinare BT a fost informarea actionarilor cu privire la achizitia pachetului integral de actiuni Volksbank Romania de catre Banca Transilvania. Actionarii BT au aprobat de principiu fuziunea prin absorbtie dintre Banca Transilvania si Volksbank Romania.De asemenea, a fost aprobata data de inregistrare, 15 iunie 2015 si ex date, 12 iunie 2015. Actionarii au mandatat Consiliul de Administratie si, individual, membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.Sursa: Comunicat de Presa Banca Transilvania Subiecte relevante majorare de capital investitii adunarea generala a actionarilor (AGA) fuziuni actiuni profit banci capital social Q & A